Vid sammanträdet beslutades det att i ett tillsynsärende meddela varning och i ett annat en erinran. Ett förhandsbesked besvarades jakande och ett annat nekande.
EU:s nya myndighet mot penningtvätt, AMLA, har färdigställt tre förslag till tekniska standarder som ska bidra till en mer enhetlig tillämpning av EU:s regelverk mot penningtvätt och finansiering av...
Idag har Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerat två nationella riskbedömningar. Den ena behandlar risken för att juridiska personer och konstruktioner...
